Проверьте взаимосвязь между контрагентами и физическими лицами
Участие руководителя в одном и том же юридическом лице
Вхождение в состав учредителей одной или нескольких компаний
Совместное участие в закупках
Местоположение и использование одного и тоже поставщика или покупателя масштаб деятельности
Регистрация юридического лица по одному адресу
Взаимосвязи
Связи по учредителям и аффилированным лицам
Историческая связь
Связи по бывшим участникам (руководящий состав и владельцы)
Общий адрес
Связи по одному и тому же адресу, номеру телефона и e-mail
Общие закупки
Связи по поставщикам и заказчикам
Интересует больше данных?
Оставьте комментарий, мы рассмотрим ваше предложение в кратчайшие сроки