Проверьте взаимосвязь между контрагентами и физическими лицами

Участие руководителя в одном и том же юридическом лице

Вхождение в состав учредителей одной или нескольких компаний

Совместное участие в закупках

Местоположение и использование одного и тоже поставщика или покупателя масштаб деятельности

Регистрация юридического лица по одному адресу