Проверьте, не состоит ли ваш контрагент в списках офшорных компаний
Компании зарегистрированные или ассоциированные с офшорными юрисдикциями, часто используемые для уменьшения налоговых обязательств или сохранения конфиденциальности собственности
Репутационные риски
Санкции, наложенные на контрагента из офшорной зоны, могут оказать влияние на ваш бизнес
Налоговые риски
Привлечение налоговых органов к проверке и возможные дополнительные обязательства при сотрудничестве с офшорами.
Юридические риски
Банки и финучреждения блокируют транзакции клиентов с контрагентами из «черного списка» FATF.
Финансовые риски
Нестабильность офшоров увеличивает риск неплатежеспособности и сложность возврата инвестиций.
Другие возможности сервиса
Проверка контрагентов
Обеспечьте надежность сделок, проверяя деловую репутацию партнеров.
Массовая проверка
Проверка аффилированности между сотрудниками и вашими контрагентами.
Косвенные связи
Выявляйте скрытые деловые связи для глубокой проверки благонадежности.
Зарубежные контрагенты
Оценивайте риски и соответствие требованиям при работе с иностранными партнёрами.
Выгрузка данных
Получите данные о конкурентах или потенциальных клиентах.
Офшорные списки
Анализируйте офшоры контрагентов для снижения налоговых и правовых рисков.
Санкционные списки
Исключите сотрудничество с компаниями, подпадающими под международные санкции.
Сравнение контрагентов
Сопоставляйте ключевые показатели и выбирайте оптимальных деловых партнеров.
Все сервисы
Интересует больше данных?
Оставьте комментарий, мы рассмотрим ваше предложение в кратчайшие сроки
