Офшорные компании
Проверьте, не состоит ли ваш контрагент в списках офшорных компаний, чтобы оценить возможные финансовые и правовые риски
- Поиск по официальным реестрам офшорных компаний
- Проверка регистрации и аффилированности с офшорными юрисдикциями
- Выявление посредников
- Регулярное обновление данных из проверенных источников
Репутационные риски
Санкции, наложенные на контрагента из офшорной зоны, могут оказать влияние на ваш бизнес
Налоговые риски
Привлечение налоговых органов к проверке и возможные дополнительные обязательства при сотрудничестве с офшорами
Юридические риски
Банки и финучреждения блокируют транзакции клиентов с контрагентами из «черного списка» FATF
Финансовые риски
Нестабильность офшоров увеличивает риск неплатежеспособности и сложность возврата инвестиций
Другие возможности сервиса
Контрагенты
Проверяйте деловую репутацию партнёров и обеспечивайте надёжность сделок
Массовая проверка
Выполняйте проверку аффилированности сотрудников и контрагентов в один шаг
Косвенные связи
Находите скрытые деловые связи для глубокой оценки благонадёжности партнёров
Офшоры
Анализируйте участие контрагентов в офшорных структурах для снижения налоговых и правовых рисков
Зарубежные контрагенты
Проверяйте и оценивайте риски при работе с иностранными партнёрами
Выгрузка данных
Получайте актуальные данные о конкурентах и потенциальных клиентах в удобном формате
Сравнение контрагентов
Сопоставляйте ключевые показатели и выбирайте наиболее надёжных партнёров
Санкционные списки
Исключайте сотрудничество с компаниями, находящимися под международными санкциями
Оставьте заявку на консультацию
Наш менеджер свяжется с вами, чтобы:
- Ответить на все ваши вопросы по сервису
- Рассказать о функционале и возможностях
- Подобрать оптимальное решение под ваши задачи
- Предоставить дополнительную информацию и материалы