Проверьте, не состоит ли ваш контрагент в списках офшорных компаний

Компании зарегистрированные или ассоциированные с офшорными юрисдикциями, часто используемые для уменьшения налоговых обязательств или сохранения конфиденциальности собственности

Репутационные риски

Санкции, наложенные на контрагента из офшорной зоны, могут оказать влияние на ваш бизнес

img

Налоговые риски

Привлечение налоговых органов к проверке или дополнительным налоговым обязательствам из-за сотрудничества с офшорными компаниями

img

Юридические риски

Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF.

img

Финансовые риски

Офшорные компании могут иметь нестабильную финансовую структуру, что увеличивает риск неплатежеспособности и затрудняет возврат инвестиций.

img

Интересует больше данных?

Оставьте комментарий, мы рассмотрим ваше предложение в кратчайшие сроки

Другие задачи бизнеса