Проверьте вашего делового партнера на
наличие в санкционных списках

Санкционные списки, в которых содержатся имена лиц, организаций или стран, на которые наложены ограничения или санкции, в связи с нарушением законов или международных норм

Безопасность

Идентифицируйте лица или организации, которые могут представлять угрозу безопасности или быть связанными с незаконными действиями

img

Мониторинг

Оцените репутационные и финансовые риски, связанные с работой с определенными контрагентами или партнерами

img

Эффективность

Откажитесь от сотрудничества с контрагентами, находящимися под санкциями, чтобы уменьшить риск возникновения правовых проблем

img

Прозрачность

Проводите детальную проверку контрагентов для обеспечения прозрачности и исключения скрытых рисков.

img

Интересует больше данных?

Оставьте комментарий, мы рассмотрим ваше предложение в кратчайшие сроки

Другие задачи бизнеса