Проверьте вашего делового партнера на
наличие в санкционных списках
Санкционные списки, в которых содержатся имена лиц, организаций или стран,
на которые наложены ограничения или санкции, в связи с нарушением
законов или международных норм
Безопасность
Идентифицируйте лица или организации, которые могут представлять угрозу безопасности или быть связанными с незаконными действиями
Мониторинг
Оцените репутационные и финансовые риски, связанные с работой с определенными контрагентами или партнерами
Эффективность
Откажитесь от сотрудничества с контрагентами, находящимися под санкциями, чтобы уменьшить риск возникновения правовых проблем
Прозрачность
Проводите детальную проверку контрагентов для обеспечения прозрачности и исключения скрытых рисков.
Интересует больше данных?
Оставьте комментарий, мы рассмотрим ваше предложение в кратчайшие сроки