Проверьте, не состоит ли ваш контрагент в списках офшорных компаний
Компании зарегистрированные или ассоциированные с офшорными юрисдикциями, часто используемые для уменьшения налоговых обязательств или сохранения конфиденциальности собственности
Репутационные риски
Санкции, наложенные на контрагента из офшорной зоны, могут оказать влияние на ваш бизнес
Налоговые риски
Привлечение налоговых органов к проверке или дополнительным налоговым обязательствам из-за сотрудничества с офшорными компаниями
Юридические риски
Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF.
Финансовые риски
Оффшорные компании могут иметь нестабильную финансовую структуру, что увеличивает риск неплатежеспособности и затрудняет возврат инвестиций.
Интересует больше данных?
Оставьте комментарий, мы рассмотрим ваше предложение в кратчайшие сроки
