Проверьте наличие контрагента в офшорных списках

Все источники

Наименование предприятия

Контрагент зарегистрированный в офшоре, подвергается санкциям, которые могут затронуть Вашу компанию

Контрагент зарегистрированный в офшоре, подвергается к дополнительным налоговым проверкам, которые могут затронуть Вашу компанию

Банки и другие финансовые учреждения блокируют финансовые транзакции клиентов с контрагентами, связанными с субъектами из «черного списка» FATF.

Интересует больше данных?

Оставьте комментарий мы обязательно ответим
Вам в кратчайшие сроки