Компаниялар тізімін Excel форматында жүктеңіз және әрбір контрагент бойынша беделдік тәуекелдер, аффилиирленгендік және жасырын байланыстар туралы есеп алыңыз.
Бір құрал комплаенс пен қауіпсіздік қызметінің негізгі міндеттерін жабады
Контрагенттердің өзара байланысы
Тізіміңіздегі контрагенттер арасындағы байланыстарды тексеріңіз — ортақ құрылтайшылар, басшылар және мекенжайлар.
Компаниялардың жасырын байланыстары
Жанама қатысушылар мен меншік тізбегі арқылы компаниялар арасындағы анық емес байланыстарды табыңыз.
Репутациялық тәуекелдер
Тізімдегі әрбір контрагент бойынша сот істерін, борыштарды, санкцияларды және салықтық бұзушылықтарды анықтаңыз.
Қызметкерлердің сенімділігі
Қазіргі және әлеуетті қызметкерлерді сенімділік пен аффилиациялыққа жаппай тексеру.
Қызметкерлер ↔ контрагенттер
Қызметкерлердің контрагенттермен байланысын талдау — мүдделер қақтығысы мен аффилиациялықты анықтау.
Барлығы бір есепте
Түрін таңдаудан дайын есепке дейін — бес қадам және бірнеше минут
Түрін таңдаңыз
Қызметкерлер, компаниялар, аффилиациялық немесе автокөлік
Шаблонды жүктеңіз
Таңдалған түрге дайын Excel-шаблон
Тізімді толтырыңыз
ЖСН/БСН немесе атауларын шаблонға енгізіңіз
Файлды жүктеңіз
Excel-ді сүйреп апарыңыз — бүкіл тізімді бірден өңдейміз
Дайын есеп
Әр жазба бойынша тәуекелдер мен байланыстар — Excel/PDF-ке жүктеу
Кімді тексереміз?
Бір аккаунт — контрагенттерді тексеру, салыстыру және талдау үшін құралдардың толық жинағы.
Контрагенттер
Серіктестердің іскерлік беделін тексеріп, мәмілелердің сенімділігін қамтамассыз етіңіз.
Жаппай тексеру
Қызметкерлер мен контрагенттер арасындағы байланыстарды тексеріңіз.
Жанама байланыстар
Жасырын іскерлік байланыстарды анықтап, сенімділікті терең тексеріңіз.
Офшорлар
Контрагенттердің офшорларын талдап, салықтық және құқықтық тәуекелдерді азайтыңыз.
Шетелдік контрагенттер
Халықаралық серіктестермен жұмыс істегенде тәуекелдер мен сәйкестікті бағалаңыз.
Деректерді жүктеу
Бәсекелестер немесе әлеуетті клиенттер туралы деректерді алыңыз.
Контрагенттерді салыстыру
Негізгі көрсеткіштерді салыстырып, ең жақсы іскер серіктестерді таңдаңыз.
Санкциялық тізімдер
Халықаралық санкцияларға іліккен компаниялармен ынтымақтастықтан бас тартыңыз.
Өтінім қалдырыңыз — контрагенттерді сіздің міндеттеріңізге сай қалай тексеру керектігін көрсетеміз және бастауға көмектесеміз.