Санкциялық тізімдер
- Халықаралық және ұлттық санкциялық дерекқорлар бойынша іздеу
- Компаниялар мен жеке тұлғаларды тексеру
- Ұқсас атауларды анықтау және сәйкестік пайызын көрсету
- Ресми дереккөздерден деректерді тұрақты жаңарту
- Халықаралық және ұлттық санкциялық дерекқорлар бойынша іздеу
- Компаниялар мен жеке тұлғаларды тексеру
- Ұқсас атауларды анықтау және сәйкестік пайызын көрсету
- Ресми дереккөздерден деректерді тұрақты жаңарту
Қауіпсіздік
Қауіп төндіретін немесе заңсыз әрекеттерге қатысы бар тұлғалар мен ұйымдарды анықтаңыз
Мониторинг
Белгілі бір контрагенттермен немесе серіктестермен жұмыс істеуге байланысты беделдік және қаржылық тәуекелдерді бағалаңыз
Тиімділік
Құқықтық мәселелердің алдын алу үшін санкцияға іліккен контрагенттермен ынтымақтастықтан бас тартыңыз
Ашықтық
Жасырын тәуекелдерді болдырмау және ашықтықты қамтамассыз ету үшін контрагенттерді мұқият тексеріңіз
Қызметтің басқа мүмкіндіктері
Контрагенттер
Серіктестердің іскерлік беделін тексеріп, мәмілелердің сенімділігін қамтамассыз етіңіз
Жаппай тексеру
Қызметкерлер мен контрагенттер арасындағы байланыстарды тексеріңіз
Жанама байланыстар
Жасырын іскерлік байланыстарды анықтап, сенімділікті терең тексеріңіз
Офшорлар
Контрагенттердің офшорларын талдап, салықтық және құқықтық тәуекелдерді азайтыңыз
Шетелдік контрагенттер
Халықаралық серіктестермен жұмыс істегенде тәуекелдер мен сәйкестікті бағалаңыз
Деректерді жүктеу
Бәсекелестер немесе әлеуетті клиенттер туралы деректерді алыңыз
Контрагенттерді салыстыру
Негізгі көрсеткіштерді салыстырып, ең жақсы іскер серіктестерді таңдаңыз
Санкциялық тізімдер
Халықаралық санкцияларға іліккен компаниялармен ынтымақтастықтан бас тартыңыз
Кеңес алуға өтінім қалдырыңыз
Біздің менеджер сізбен хабарласып, келесіні жасайды:
- Қызмет туралы барлық сұрақтарыңызға жауап береді
- Функционал мен мүмкіндіктерді түсіндіреді
- Сіздің міндеттеріңізге сәйкес оңтайлы шешімді ұсынады
- Қосымша ақпарат пен материалдарды береді