Контрагентті санкцияларғатексеріңіз
Қаржылық және беделдік тәуекелдерден аулақ болу үшін контрагенттердің халықаралық санкциялық тізімдерде бар-жоғын тексеріңіз.
Барлық тәуекел-менеджмент міндеттері бір құралда
Контрагентті бастапқы тексеруден бастап ынтымақтастық туралы соңғы шешімге дейін
Қауіпсіздік
Қауіп төндіретін немесе заңсыз әрекеттерге қатысы бар тұлғалар мен ұйымдарды анықтаңыз
Мониторинг
Белгілі бір контрагенттермен немесе серіктестермен жұмыс істеуге байланысты беделдік және қаржылық тәуекелдерді бағалаңыз
Тиімділік
Құқықтық мәселелердің алдын алу үшін санкцияға іліккен контрагенттермен ынтымақтастықтан бас тартыңыз
Ашықтық
Жасырын тәуекелдерді болдырмау және ашықтықты қамтамассыз ету үшін контрагенттерді мұқият тексеріңіз
Бұл қалай жұмыс істейді
Контрагентті санкциялық тізімдер бойынша тексеру бір минуттан аз уақыт алады
Кімді тексереміз?
Қызметтің басқа мүмкіндіктері
Бір аккаунт — контрагенттерді тексеру, салыстыру және талдау үшін құралдардың толық жинағы.
Контрагенттер
Серіктестердің іскерлік беделін тексеріп, мәмілелердің сенімділігін қамтамассыз етіңіз.
Жаппай тексеру
Қызметкерлер мен контрагенттер арасындағы байланыстарды тексеріңіз.
Жанама байланыстар
Жасырын іскерлік байланыстарды анықтап, сенімділікті терең тексеріңіз.
Офшорлар
Контрагенттердің офшорларын талдап, салықтық және құқықтық тәуекелдерді азайтыңыз.
Шетелдік контрагенттер
Халықаралық серіктестермен жұмыс істегенде тәуекелдер мен сәйкестікті бағалаңыз.
Деректерді жүктеу
Бәсекелестер немесе әлеуетті клиенттер туралы деректерді алыңыз.
Контрагенттерді салыстыру
Негізгі көрсеткіштерді салыстырып, ең жақсы іскер серіктестерді таңдаңыз.
Санкциялық тізімдер
Халықаралық санкцияларға іліккен компаниялармен ынтымақтастықтан бас тартыңыз.
Тексеру бойынша сұрақтарыңыз қалды ма?
Өтінім қалдырыңыз — контрагенттерді сіздің міндеттеріңізге сай қалай тексеру керектігін көрсетеміз және бастауға көмектесеміз.