Сіздің контрагентіңіз офшорлық компаниялар тізімінде бар-жоғын тексеріңіз
Офшорлық юрисдикцияларда тіркелген немесе байланысты компаниялар, салық міндеттемелерін азайту немесе меншік құпиялылығын сақтау үшін жиі пайдаланылады
Репутациялық тәуекелдер
Офшор аймағындағы қарсы тарапқа салынған санкциялар сіздің бизнесіңізге әсер етуі мүмкін.
Салықтық тәуекелдер
Офшорлармен ынтымақтастық кезінде салық органдарының тексеру жүргізуі және ықтимал қосымша міндеттемелер.
Заңдық тәуекелдер
Банктер мен қаржы мекемелері FATF-тің «қара тізіміндегі» қарсы тараптармен клиенттердің транзакцияларын бұғаттайды.
Қаржылық тәуекелдер
Офшорлардың тұрақсыздығы төлем қабілетсіздігі қаупін арттырады және инвестицияларды қайтаруды қиындатады.
Қызметтің басқа мүмкіндіктері
Контрагентті тексеру
Серіктестердің іскерлік беделін тексеру арқылы мәмілелердің сенімділігін қамтамасыз етіңіз.
Жаппай тексеру
Қызметкерлер мен сіздің контрагенттеріңіздің арасындағы байланыстарды тексеріңіз.
Жанама байланыстар
Жасырын іскерлік байланыстарды анықтап, сенімділікті терең тексеріңіз.
Шетелдік контрагенттер
Шетелдік серіктестермен жұмыс істеу кезінде тәуекелдер мен сәйкестікті бағалаңыз.
Деректерді шығару
Бәсекелестер немесе әлеуетті клиенттер туралы деректер алыңыз.
Оффшорлық тізімдер
Салық және құқықтық тәуекелдерді азайту үшін контрагенттердің оффшорларын талдаңыз.
Санкциялық тізімдер
Халықаралық санкцияларға ұшыраған компаниялармен ынтымақтастықтан аулақ болыңыз.
Контрагенттерді салыстыру
Негізгі көрсеткіштерді салыстырып, ең жақсы бизнес серіктестерін таңдаңыз.
Барлық қызметтер
Қосымша деректер қызықтыра ма?
Түсініктеме қалдырыңыз, біз сіздің ұсынысыңызды мүмкіндігінше тез қарастырамыз.
