Офшорлық компаниялар
Контрагентіңіздің офшорлық компаниялар тізімінде бар-жоғын тексеріп, қаржылық және құқықтық тәуекелдерді бағалаңыз
- Офшорлық компаниялардың ресми тізілімдері бойынша іздеу
- Офшорлық юрисдикциялармен тіркеу және байланысын тексеру
- Делдалдарды анықтау
- Сенімді дереккөздерден деректерді тұрақты жаңарту
Беделдік тәуекелдер
Офшорлық аймақтағы контрагентке салынған санкциялар сіздің бизнесіңізге әсер етуі мүмкін
Салықтық тәуекелдер
Салық органдарының тексерістерге тартылуы және оффшорлармен жұмыс істегенде қосымша міндеттемелердің туындауы
Құқықтық тәуекелдер
Банктер мен қаржы мекемелері FATF «қара тізіміндегі» контрагенттермен транзакцияларды бұғаттайды
Қаржылық тәуекелдер
Оффшорлардың тұрақсыздығы төлем қабілетсіздігі тәуекелін арттырады және инвестицияны қайтаруды қиындатады
Қызметтің басқа мүмкіндіктері
Контрагенттер
Серіктестердің іскерлік беделін тексеріп, мәмілелердің сенімділігін қамтамассыз етіңіз
Жаппай тексеру
Қызметкерлер мен контрагенттер арасындағы байланыстарды тексеріңіз
Жанама байланыстар
Жасырын іскерлік байланыстарды анықтап, сенімділікті терең тексеріңіз
Офшорлар
Контрагенттердің офшорларын талдап, салықтық және құқықтық тәуекелдерді азайтыңыз
Шетелдік контрагенттер
Халықаралық серіктестермен жұмыс істегенде тәуекелдер мен сәйкестікті бағалаңыз
Деректерді жүктеу
Бәсекелестер немесе әлеуетті клиенттер туралы деректерді алыңыз
Контрагенттерді салыстыру
Негізгі көрсеткіштерді салыстырып, ең жақсы іскер серіктестерді таңдаңыз
Санкциялық тізімдер
Халықаралық санкцияларға іліккен компаниялармен ынтымақтастықтан бас тартыңыз
Кеңес алуға өтінім қалдырыңыз
Біздің менеджер сізбен хабарласып, келесіні жасайды:
- Қызмет туралы барлық сұрақтарыңызға жауап береді
- Функционал мен мүмкіндіктерді түсіндіреді
- Сіздің міндеттеріңізге сәйкес оңтайлы шешімді ұсынады
- Қосымша ақпарат пен материалдарды береді