Сіздің контрагентіңіз офшорлық компаниялар тізімінде бар-жоғын тексеріңіз

Офшорлық юрисдикцияларда тіркелген немесе байланысты компаниялар, салық міндеттемелерін азайту немесе меншік құпиялылығын сақтау үшін жиі пайдаланылады

Репутациялық тәуекелдер

Офшорлық аймақтан контрагентке салынған санкциялар сіздің бизнесіңізге әсер етуі мүмкін

img

Салықтық тәуекелдер

Офшорлық компаниялармен ынтымақтастық нәтижесінде салық органдарының тексеруіне немесе қосымша салық міндеттемелеріне тартылу

img

Заңдық тәуекелдер

Банктер мен басқа қаржы ұйымдары клиенттердің «қара тізімдегі» субъектілермен қаржылық транзакцияларын блоктайды.

img

Қаржылық тәуекелдер

Офшорлық компаниялардың қаржылық құрылымы тұрақсыз болуы мүмкін, бұл төлем қабілетсіздігі тәуекелін арттырады және инвестицияларды қайтаруды қиындатады.

img

Қосымша деректер қызықтыра ма?

Түсініктеме қалдырыңыз, біз сіздің ұсынысыңызды мүмкіндігінше тез қарастырамыз.

Басқа бизнес тапсырмалары